SAS Anti-Money Laundering

SAS Anti-Money Laundering 7.1

2016년 7월에 SAS Anti-Money Laundering 7.1이 출시되었습니다. 이 릴리스에서는 응용 프로그램에 새로운 은행을 빠르게 추가할 수 있도록 스크립트가 제공됩니다. 각 은행마다 별도의 스키마와 별도의 경고 생성 프로세스가 있습니다. 새롭게 향상된 사용자 인터페이스를 통해 엔터티를 더 효과적이고 효율적으로 심사할 수 있습니다. 이제 모든 경고 유형이 엔터티로 롤업됩니다. 이제 심사는 엔터티 레벨에서 수행되는 동시에 세분 레벨의 경고 처리를 제공합니다. 이제 Funds Tracker에서 조사에 대한 그래픽 뷰를 제공합니다.

자세한 내용은 SAS Anti-Money Laundering의 소프트웨어 제품 페이지를 참조하십시오.

SAS Anti-Money Laundering 6.3

SAS Anti-Money Laundering 6.3은 경보에 대한 Out-of-the-box 리포트를 사용할 수 있는 SAS Visual Analytics Administrator and Reporting을 포함합니다. 이번 릴리스부터 규제 리포트는 조사 대상 정보를 미리 채우고 전자적 파일링 리포트에 대한 프로세스를 자동화합니다. 또한, 향상된 사용자 인터페이스로 사용자가 모든 데이터 그리드를 페이지로 설정하고, 거래를 CSV 파일로 내보내며, 노트 입력을 위해 새롭게 디자인된 인터페이스로 작업하고, 다중 칼럼 정렬이 가능합니다. Apache Solr의 통합으로 검색 기능이 향상되었습니다.

2016년 1월에 SAS Anti-Money Laundering 6.3M1이 출시되었습니다.

다음은 이번 릴리스에서 새롭게 추가된 몇 가지 기능입니다.

Entity Triage라고 하는 간소화된 새로운 사용자 인터페이스를 사용하여 경고를 엔터티별로 검토하고 처리할 수 있습니다.
CTR(Currency Transaction Reporting) 시나리오를 경고 생성 프로세스에서 사용할 수 있습니다. 이러한 시나리오는 24시간 내의 현금 모니터링을 위한 것입니다.
CTR(Currency Transaction Reporting" 통화 거래 리포트) 리포트 및 DOEP(Designation of Exempt Person: 비과세 지정 신고) 리포트를 만들 수 있습니다. 두 리포트 모두 E-Filing을 지원합니다.
Regulatory Report 90D Review는 규제 리포트의 초기 파일링 이후(90일 이후) 필수적인 연속 검토를 위한 사례를 자동으로 생성합니다.
Visual Scenario Designer는 이제 SAS Anti-Money Laundering과 통합되었습니다. Visual Scenario Designer에서 시나리오를 개발 및 테스트한 다음 이 시나리오를 SAS Anti-Money Laundering으로 가져와서 경고 생성 프로세스에 사용할 수 있습니다.

SAS Anti-Money Laundering 6.2

SAS Anti-Money Laundering 6.2는 외국환 은행의 새로운 샘플 시나리오에서 SAS Anti-Money Laundering 데이터 모델의 향상된 기능을 활용할 수 있습니다. 이 릴리스는 새로운 관계 그리드로 외국환 은행 행태와 연결된 파티의 상세 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

SAS Anti-Money Laundering 6.1

SAS Anti-Money Laundering 6.1은 SAS 9.4에서 실행되며 다음과 같은 새로운 기능이 추가되었습니다.

간결한 사용자 인터페이스는 포트폴리오 전반에 대한 일관성 있는 사용자 경험과 응용 프로그램 간에 향상된 통합 기능을 제공합니다.
시나리오 프로모션을 통해 사용자가 시나리오 및 연관된 헤더를 가져오고 내보낼 수 있고 .spk(SAS package) 파일을 로컬 컴퓨터에 다운로드할 수 있으며 별도의 시스템으로도 가져올 수 있습니다.
구성 가능한 워크플로우는 전환할 수 있는 작업 리스트와 워크플로우 상태 및 전환에 대한 시각적 다이어그램을 표시합니다. 워크플로우는 또한 조사자 및 관리자 홈 화면에서 표시되는 작업 리스트를 제공하고 완료 리포트를 제공하여 업데이트하고 생성하는 규칙을 보여줍니다.
관련된 엔터티 시각화는 FinCEN, FinTRAC 및 AUSTRAC 규제 기관 내에서 폼을 선택하는 데 추가 규제 리포트를 지원할 수 있습니다.
SAS Customer Due Diligence 솔루션과 통합되었습니다. 이 기능은 금융기관의 SAS Anti-Money Laundering 및 Customer Due Diligence 작업 간에 투명성을 제공합니다.